长沙银行股份有限公司 第六届董事会第八次临时会议决议公告

　　证券代码：601577             证券简称：长沙银行             编号：2020-011

　　优先股代码：360038           优先股简称:长银优1

　　本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　长沙银行股份有限公司（以下简称“本行”）第六届董事会第八次临时会议于2020年2月21日上午在总行33楼3315会议室以现场加视频方式召开，会议通知于2020年2月18日以电子邮件方式发出。会议应出席董事13人，实际出席董事13人。会议由董事长朱玉国主持。监事会监事长吴四龙，监事晏艳阳、尹恒、兰萍、贺春艳，董事会秘书杨敏佳，总审计师向虹列席本次会议。本行股东湖南新华联建设工程有限公司股权质押比例超过50%，根据监管规定对其派出董事冯建军在董事会上的表决权进行限制。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及本行《章程》的有关规定，会议所形成的决议合法、有效。

　　会议审议并表决通过如下议案：

　　一、关于长沙银行股份有限公司对威胜集团有限公司关联授信的议案（具体内容详见本行在上海证券交易所披露的《长沙银行股份有限公司关于关联交易事项的公告（一）》）

　　表决情况：同意12票，反对0票，弃权0票。

　　二、关于长沙银行股份有限公司对湖南新华联国际石油贸易有限公司关联授信的议案（具体内容详见本行在上海证券交易所披露的《长沙银行股份有限公司关于关联交易事项的公告（二）》）

　　表决情况：同意12票，反对0票，弃权0票。

　　独立董事对议案一、议案二进行了事前认可并发表了独立意见。

　　特此公告。

　　长沙银行股份有限公司董事会

　　2020年2月22日