闻泰科技股份有限公司关于增补监事的公告

　　证券代码：600745        证券简称：闻泰科技      公告编号：临2020-013

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事变更情况

　　闻泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2020年2月7日收到监事张家荣女士的书面辞职报告。张家荣女士因个人原因，辞去公司第十届监事会监事职务。辞职后，张家荣女士不再在公司担任其他职务，其辞去公司监事职务不会影响公司的正常运营。（具体内容详见公司2020-009号公告）

　　二、增补监事情况

　　公司于2020年2月21日召开第十届监事会第八次会议，审议通过了《关于增补刘海兰女士担任公司监事的议案》。公司监事会提名刘海兰女士为公司第十届监事会监事候选人（简历后附），任期自股东大会审议通过之日起至第十届监事会任期届满之日止。

　　本事项尚需提交公司股东大会审议。

　　特此公告

　　闻泰科技股份有限公司

　　监事会

　　二二年二月二十二日

　　附件：刘海兰女士个人简历

　　刘海兰，女，1968年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，高级会计师。现任贵研铂业股份有限公司独立董事，昆明川金诺化工股份有限公司独立董事，云南健之佳健康连锁店股份有限公司独立董事，云南锦苑股权投资基金管理有限公司法定代表人、董事及总经理，保山保农农业开发股份有限公司董事，昆明市产业发展股权投资基金合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人委派代表。