闻泰科技股份有限公司关于全资子公司收购控股子公司其他少数股东股权的公告

　　证券代码：600745        证券简称：闻泰科技      公告编号：临2020-014

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示:

　　闻泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司闻泰通讯股份有限公司（以下简称“闻泰通讯”）拟以510万元收购控股子公司上海小魅科技有限公司（以下简称“上海小魅”）少数股东持有的0.39%的股权。

　　本次交易不构成关联交易、也不构成重大资产重组，无需提交公司股东大会审议。

　　一、交易概述

　　根据闻泰通讯与深圳市泽天电子有限公司（以下简称“深圳泽天”）友好协商，闻泰通讯拟以510万元的价格收购深圳泽天持有的上海小魅0.39%的股权。

　　本次股权转让前，上海小魅的股权结构如下：

　　本次股权转让完成后，公司将通过闻泰通讯间接持有上海小魅0.78%股权，通过合肥中闻金泰半导体投资有限公司间接持有上海小魅99.22%股权，合计间接持有其100%股权。

　　公司于2020年2月21日召开了第十届董事会第十五次会议，审议通过了《关于全资子公司收购控股子公司其他少数股东股权的议案》。本次交易不构成关联交易、也不构成重大资产重组，在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

　　二、交易对方及交易标的情况

　　（一）交易对方情况

　　公司名称：深圳市泽天电子有限公司

　　住所：深圳市宝安区新安街道前进路深信泰丰大厦1栋1001（办公场所）

　　法定代表人：凌志

　　注册资本：2,000万元

　　公司类型：有限责任公司

　　经营范围：投资兴办实业（具体项目另行申报），电子元器件的销售与开发（不含生产加工），普通货运（道路运输经营许可证有效期至2015年5月31日）；国内贸易、货物及技术进出口。（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外）

　　成立时间：2008年11月11日

　　深圳泽天与公司不存在关联关系。

　　（二）交易标的情况

　　公司名称：上海小魅科技有限公司

　　住所：上海市普陀区云岭东路89号2113-C室

　　法定代表人：张学政

　　注册资本：129,454万元

　　公司类型：有限责任公司

　　经营范围：智能科技、网络科技、电子科技、通信科技、计算机软硬件专业领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务，计算机维护，弱电工程设计安装，计算机网络工程，计算机系统集成，网页设计，电脑平面设计，美术设计，电脑图文设计，网络技术开发，通信设备（除卫星电视广播地面接收设施）、智能设备、网络设备的开发与销售，电子产品的设计与销售。 【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

　　成立时间：2016年03月04日

　　主要财务数据：

　　单位：元

　　注：以上财务数据已经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

　　标的股权不存在质押、冻结等权利受限的情形，也不存在涉及标的股权的重大争议、诉讼或仲裁事项。

　　三、交易标的定价情况

　　根据双方友好协商并结合深圳泽天实缴出资额（510万元），最终确定本次标的股权交易价格为510万元。

　　四、交易目的和对公司的影响

　　本次交易完成后公司将持有上海小魅的100%股权，进一步提高其经营决策效率，有利于其后续的管理，符合公司整体发展战略规划。

　　特此公告。

　　闻泰科技股份有限公司董事会

　　二二年二月二十二日