中节能风力发电股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告

　　证券代码：601016      证券简称：节能风电      公告编号：2020-004

　　债券代码：143285      债券简称：G17风电1                           

　　债券代码：143723      债券简称：G18风电1                           

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　中节能风力发电股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第八次会议于2020年2月14日以电子邮件形式发出会议通知，于2020年2月24日以传签方式召开。本次会议应参加表决董事八名，实际参加表决董事八名。会议的召集、召开和会议程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，会议及通过的决议合法有效。

　　会议审议并通过了以下议案：

　　一、通过了《关于审议公司及全资子公司开展融资租赁业务的议案》。本议案中的担保事项需提交公司股东大会审议批准。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　详情请见公司于2020年2月25日在上交所网站上披露的《关于公司及子公司开展融资租赁业务并提供担保的公告》（公告编号：2020-005）。

　　二、通过了《关于投资建设中节能马鬃山第二风电场B区200MW风电项目的议案》。本议案中的担保事项需提交公司股东大会审议批准。

　　（一）同意公司投资建设中节能马鬃山第二风电场B区200MW风电项目（以下简称马鬃山B区项目），核准总投资为166,524.90万元（不含送出），其中自有资金不低于33,365万元（约占核准总投资额的20%）。

　　（二）同意公司全资子公司中节能（肃北）风力发电有限公司（以下简称肃北风电）作为马鬃山B区项目建设主体开展相关工作，并在原有注册资本金基础上根据工程建设实施方案，分期增资不低于33,365万元，其中首期增资不低于16,682.50万元。

　　（三）同意以公司或肃北风电为贷款主体向金融机构申请贷款，贷款总额不高于133,159.90万元（约占核准总投资额的80%），用于马鬃山B区项目的建设。

　　（四）如果以肃北风电为贷款主体，同意公司为其提供相应的担保，担保总额不超过133,159.90万元,同意在该项目建成以后，以该项目的电费收费权或固定资产为项目贷款提供担保。

　　上述担保事项需提请公司股东大会审议批准。

　　（五）同意授权公司管理层全权负责马鬃山B区项目的实施及办理项目贷款、收费权质押、担保手续等相关事项。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　详情请见公司于2020年2月25日在上交所网站上披露的《对外投资公告》（公告编号：2020-006）、《关于为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2020-007）。

　　三、通过了《关于修订公司<三重一大制度实施办法>部分条款的议案》。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　详情请见公司于2020年2月25日在上交所网站上披露的公司《三重一大制度实施办法》。

　　四、通过了《关于召开公司2020年第一次临时股东大会的议案》。

　　同意公司于2020年3月11日（星期三）下午14:00，以现场投票和网络投票相结合的方式召开2020年第一次临时股东大会，股权登记日为2020年3月5日（星期四）。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　详情请见公司于2020年2月25日在上交所网站上披露的《2020年第一次临时股东大会通知》（公告编号：2020-008）。

　　特此公告。

　　中节能风力发电股份有限公司

　　董事会

　　2020年2月25日