中节能风力发电股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告

　　证券代码：601016      证券简称：节能风电      公告编号：2020-007

　　债券代码：143285      债券简称：G17风电1                           

　　债券代码：143723      债券简称：G18风电1                           

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示:

　　被担保人名称：中节能（肃北）风力发电有限公司（以下简称肃北风电）。

　　本次担保金额：为肃北风电担保金额合计不超过人民币133,159.90万元。上述担保事项尚需经公司股东大会审议通过。

　　本次担保是否有反担保：无

　　对外担保逾期的累计数量：无

　　一、担保情况概述

　　（一）担保事项介绍

　　经中节能风力发电股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第八次会议审议批准，本次担保是公司为全资子公司投资建设风电项目而提供的项目建设贷款担保。具体情况如下：

　　上述投资项目情况详见公司于2020年2月25日在上海证券交易所官方网站上公开披露的《对外投资公告》（公告编号：2020-006）。

　　（二）公司本次担保事项履行的决策程序

　　公司第四届董事会第八次会议审议通过了《关于投资建设中节能马鬃山第二风电场B区200MW风电项目的议案》：

　　同意公司投资建设马鬃山B区项目，总投资为166,524.90万元（不含送出），其中自有资金不低于33,365万元。同意肃北风电作为马鬃山B区项目建设主体开展相关工作，并在原有注册资本金基础上根据工程建设实施方案，分期增资不低于33,365万元，其中首期增资不低于16,682.50万元。同意以公司或肃北风电为贷款主体，向金融机构申请贷款，贷款总额不高于133,159.90万元用于马鬃山B区项目的建设。如果以肃北风电为贷款主体，同意公司为其提供相应的担保，担保总额不超过133,159.90万元,同意在该项目建成以后，以该项目的电费收费权或固定资产为项目贷款提供担保。上述担保事项需提请公司股东大会审议批准。同意授权公司管理层全权负责马鬃山B区项目的实施及办理项目贷款、收费权质押、担保手续等相关情况。

　　二、被担保人基本情况

　　中节能（肃北）风力发电有限公司成立于2011年12月21日，注册地址为甘肃省酒泉市肃北蒙古族自治县马鬃山镇音凹峡马鬃山第二风电场，法定代表人张华耀，注册资本为人民币贰亿零柒佰伍拾万元整。经营范围为风力发电项目开发、建设施工、运营维护相关业务技术服务、电力销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后，方可经营）。

　　肃北风电为公司的全资子公司。截至2019年9月30日，肃北风电资产总额为110,734.87万元，负债总额为85,817.29万元，营业收入11,749.79万元、利润总额3,654.10万元、净利润为3,403.43万元。

　　三、担保协议的主要内容

　　由于公司尚未与金融机构商谈贷款事项，因此上述担保的方式、类型、期限、金额及办理业务的金融机构名称等尚未确定。公司董事会确保未来所签担保协议的主要内容以公司提交审议本次担保事项的股东大会的决议内容为准。

　　四、公司累计对外担保

　　截至本公告披露日,公司为下属子公司提供担保事项情况如下表：

　　备注1：白石风电场所有权有限公司的澳大利亚白石风电项目由公司担保贷款余额18,525万澳元，采用2020年2月24日中国外汇交易中心受权公布澳大利亚元对人民币汇率中间价4.6399，担保贷款余额折合人民币85,954.15万元

　　截至本公告披露日,控股子公司对外担保情况如下表：

　　备注2：白石风电场所有权有限公司（以下简称白石公司）少数股东的母公司新疆金风科技股份有限公司因白石公司贷款按照持股比例提供担保，白石公司相应提供反担保。担保余额6,175万澳元，采用2020年2月24日中国外汇交易中心受权公布澳大利亚元对人民币汇率中间价4.6399，担保余额折合人民币28,651.38万元。

　　截至本公告披露日，公司及子公司对外担保的担保余额为267,217.59万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为34.72%。

　　公司无逾期担保。

　　特此公告。

　　中节能风力发电股份有限公司董事会

　　2020年2月25日