云南恩捷新材料股份有限公司第三届董事会第四十一次会议决议公告

　　证券代码：002812         股票简称：恩捷股份        公告编号：2020-018

　　本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　云南恩捷新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四十一次会议（以下简称“本次会议”或“会议”）于2020年2月24日上午10时在公司全资子公司云南红塔塑胶有限公司三楼会议室以现场及通讯会议方式召开。本次会议由董事长Paul Xiaoming Lee主持，会议通知已于2020年2月20日以电话、电子邮件、书面通知等方式通知全体董事、监事及高级管理人员。本次会议应到董事九人，实际出席会议的董事九人（其中独立董事王平、独立董事卢建凯、独立董事宋昆冈、董事林海舰以通讯方式出席并表决）。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《云南恩捷新材料股份有限公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议以记名投票表决方式逐项审议通过了以下决议：

　　（一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

　　审议结果：经表决，同意9票，反对0票，弃权0票。

　　公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下同）。

　　《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2020-019号）刊登于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网。

　　（二）审议通过《关于投资建设集团总部办公楼、研发中心及海外运营总部的议案》

　　审议结果：经表决，同意9票，反对0票，弃权0票。

　　公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网。

　　《关于投资建设集团总部办公楼、研发中心及海外运营总部的公告》（公告编号：2020-020号）刊登于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网。

　　三、备查文件

　　1、公司第三届董事会第四十一次会议决议；

　　2、公司独立董事关于公司第三届董事会第四十一次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　云南恩捷新材料股份有限公司

　　董事会

　　二零二零年二月二十四日