上海爱旭新能源股份有限公司2019年度利润分配方案公告

　　证券代码：600732 　　　 　　　证券简称：ST爱旭 　　　 　　　公告编号：2020-008

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●上海爱旭新能源股份有限公司（以下简称“公司”）2019年度利润分配方案为：不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本。

　　●公司当前正处于快速成长期且预计2020年存在重大投资计划和重大资金支出安排，资金需求较为紧张。

　　一、公司2019年度利润分配方案内容

　　经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2019年度实现归属于上市公司股东的净利润为58,524.28万元，截至2019年12月31日，公司（母公司）未分配利润余额为2,822.29万元。

　　鉴于公司当前正处于快速成长期且预计2020年存在重大投资计划和重大资金支出安排，根据《公司章程》利润分配政策的有关规定，公司董事会拟定2019年度利润分配方案为：不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本。

　　本次利润分配方案已经公司第八届董事会第四次会议、第八届监事会第三次会议审议通过，尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　二、2019年度不进行利润分配的原因

　　鉴于当前光伏行业面临快速发展机遇，为满足高效单晶产品市场需求，进一步实现规模效应，降低单位生产成本，公司计划在2020年继续扩大生产规模，加快新产品的研发和新产线的投产。根据公司制定的2020年投资计划，预计2020年度公司及子公司相关投资总额约35亿元，资金需求较为紧张。从公司及股东的长远利益出发，结合公司业务发展规划，公司2019年度拟不进行利润分配，以保障公司的长远发展，为投资者提供更加稳定、长效的回报。

　　公司2019年度利润分配方案符合相关法律法规和《公司章程》利润分配政策的规定。

　　三、公司未分配利润的用途和计划

　　2019年末公司（母公司）剩余未分配利润2,822.29万元将转入下一年度，用于补充流动资金、生产经营发展和以后年度利润分配。为公司中长期发展战略的顺利实施以及健康、可持续发展提供可靠的保障。

　　四、公司履行的决策程序

　　（一）董事会及监事会审议情况

　　公司于2020年2月24日召开第八届董事会第四次会议，以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《2019年度利润分配方案》，并同意将该议案提交公司2019年年度股东大会审议。

　　公司于2020年2月24日召开第八届监事会第三次会议，以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《2019年度利润分配方案》，并同意将该方案提交公司2019年年度股东大会审议。

　　（二）独立董事意见

　　独立董事认为：公司制定的2019年度不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本的利润分配方案，充分考虑了公司未来业务发展及资金需求的具体情况。因公司2020年存在重大投资计划和重大资金支出安排，需集中资金保证公司经营业务的稳健发展，以此更好地回报股东。公司制定的2019年度利润分配方案符合《公司章程》利润分配政策的相关规定，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。我们同意公司2019年度利润分配方案，并同意将该方案提交公司2019年年度股东大会审议。

　　五、备查文件

　　（一）公司第八届董事会第四次会议决议；

　　（二）公司第八届监事会第三次会议决议；

　　（三）独立董事关于公司第八届董事会第四次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　上海爱旭新能源股份有限公司董事会

　　2020年2月26日