上海爱旭新能源股份有限公司关于聘任公司2020年度财务审计机构和内控审计机构的公告

　　证券代码：600732 　　 　　　　证券简称：ST爱旭 　　　　  　　公告编号：2020-015

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　上海爱旭新能源股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年2月24日召开了第八届董事会第四次会议，会议审议通过了《关于聘任公司2020年度财务审计机构和内控审计机构的议案》，公司拟聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务审计机构和内控审计机构。现将有关事宜公告如下：

　　一、拟聘任会计师事务所的情况说明

　　容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务审计机构，该事务所在为公司提供审计服务的过程中,能较好地履行审计业务约定书中规定的责任与义务。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具有会计师事务所执业证书以及证券、期货业务资格，能够独立对公司财务状况进行审计，满足公司财务审计工作的要求。公司拟聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务审计机构和内控审计机构，该事项尚需提交公司股东大会审议。

　　二、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　统一社会信用代码：911101020854927874

　　名称：容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

　　类型：特殊普通合伙企业

　　执行事务合伙人：肖厚发

　　成立日期：2013年12月10日

　　合伙期限：2013年12月10日至长期

　　经营范围：审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　资格证书：《会计师事务所执业证书》、《会计师事务所证券、期货相关业务许可证》

　　三、聘请会计师事务所履行的程序

　　（一）公司董事会审计委员会对容诚会计师事务所（特殊普通合伙）的资质进行了审查，认为其满足为公司提供审计服务的资质要求，具备审计的专业能力，因此同意向董事会提议聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务审计机构和内控审计机构。

　　（二）公司第八届董事会第四次会议审议通过了《关于聘任公司2020年度财务审计机构和内控审计机构的议案》，独立董事对该事项发表了同意的事前认可意见和独立意见。

　　（三）本次聘请会计师事务所事宜尚需提交至公司2019年年度股东大会审议，并在股东大会审议通过后生效。

　　四、独立董事意见

　　独立董事事前认可意见：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）业务水平较高，具备从事证券、期货相关业务审计资格,具备较为丰富的上市公司执业经验，能够对公司年度审计工作和财务管理给予公正监督和指导，我们同意公司聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2020年度财务审计机构和内部控制审计机构。

　　独立董事独立意见：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）业务水平较高，具备从事证券、期货相关业务审计资格,具备较为丰富的上市公司执业经验，能够对公司年度审计工作和财务管理给予公正监督和指导。我们同意公司聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为2020年度财务审计机构和内部控制审计机构，并同意将《关于聘任公司2020年度财务审计机构和内控审计机构的议案》提交至股东大会进行审议。

　　五、备查文件

　　（二）第八届董事会第四次会议决议；

　　（二）独立董事关于公司第八届董事会第四次会议相关事项的事前认可意见；

　　（三）独立董事关于公司第八届董事会第四次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　上海爱旭新能源股份有限公司

　　董事会

　　2020年2月26日