云南临沧鑫圆锗业股份有限公司第六届董事会第三十二次会议决议公告

　　证券代码：002428        证券简称：云南锗业         公告编号：2020-013

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　云南临沧鑫圆锗业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十二次会议通知于2020年2月20日以通讯方式发出,并于2020年2月26日以通讯方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议经表决形成如下决议：

　　会议以9票同意，0票反对，0票弃权，通过《关于计提2019年度资产减值准备的议案》。

　　董事会认为：公司本次计提资产减值准备事项遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，计提依据合理，体现了会计谨慎性原则，符合公司资产的实际情况，客观公允地反映了公司2019 年度的经营成果及截至2019年12月31日的资产价值，使公司的会计信息更加真实准确，具有合理性。

　　同意对2019年度公司及子公司计提资产减值准备合计1,202.07万元，其中计提存货跌价准备合计1,362.20万元，计提坏账准备合计-160.13万元。

　　详细内容请见公司于2020年2月27日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《云南临沧鑫圆锗业股份有限公司关于计提2019年度资产减值准备的公告》。

　　特此公告。

　　云南临沧鑫圆锗业股份有限公司董事会

　　2020年2月27日