云南临沧鑫圆锗业股份有限公司第六届监事会第二十九次会议决议公告

　　证券代码：002428        证券简称：云南锗业         公告编号：2020-014

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　云南临沧鑫圆锗业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二十九次会议通知于2020年2月20日以通讯方式发出，并于2020年2月26日以通讯方式召开，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议经表决形成如下决议：

　　会议以3票同意，0票反对，0票弃权，通过《关于计提2019年度资产减值准备的议案》。

　　经审核，监事会认为：公司本次计提资产减值准备决议程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，决议内容符合《企业会计准则》等相关规定，客观公允地反映了公司2019年度的经营成果和截至2019年12月31日的资产状况，同意本次计提资产减值准备。

　　同意对2019年度公司及子公司计提资产减值准备合计1,202.07万元，其中计提存货跌价准备合计1,362.20万元，计提坏账准备合计-160.13万元。

　　特此公告。

　　云南临沧鑫圆锗业股份有限公司

　　监事会

　　2020年2月27日