广东丸美生物技术股份有限公司 关于使用闲置自有资金委托理财的公告

　　证券代码：603983            证券简称：丸美股份            公告编号：2020-009

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　委托理财受托方：大型商业银行

　　委托理财金额：单日最高本金余额不超过12亿元

　　委托理财产品类型：保本收益型、低风险型理财产品

　　履行的审议程序：经公司董事会批准，尚待公司股东大会审议

　　一、委托理财概况

　　（一）委托理财目的

　　公司及子公司使用自有资金购买理财产品进行适度理财，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

　　（二）资金来源

　　本次委托理财的资金来源为公司闲置自有资金。

　　（三）委托理财产品的基本情况

　　为进一步提高公司资金使用效益，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报，公司及子公司拟在符合国家法律法规，确保不影响公司资金流动性和安全性的前提下，使用总额不超过人民币12亿元的自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品，在该额度内资金可以滚动使用，即单日最高本金余额不超过12亿元，有效期自公司股东大会审议通过之日起至2020年年度股东大会召开之日止，并提请授权管理层行使决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。

　　（四）风险控制

　　1、为控制风险，公司及子公司审慎选择金融机构发行的安全性高、流动性好、低风险的理财产品。

　　2、公司经营管理层及财务部及时分析和跟踪理财产品投向、进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，控制投资风险。

　　3、公司独立董事、监事会有权对公司投资理财产品的情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　4、公司将严格根据上海证券交易所的相关规定，及时做好信息披露工作。

　　二、审议程序

　　本事项已经公司第三届董事会第十三次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

　　三、委托理财受托方的情况

　　公司购买理财产品的受托人为国有控股商业银行或股份制商业银行。受托方与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等关联关系或其他关系。

　　四、对公司的影响

　　公司开展委托理财，是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，经过充分的预估和测算，不会影响公司日常资金正常周转需要及主营业务的正常开展，有利于提高资金使用效率和效益，符合公司和全体股东的利益。

　　五、风险提示

　　公司购买的理财产品属低风险理财产品，可能存在政策风险、市场风险、延迟兑付风险、流动性风险及其他风险，受各种风险影响，理财收益具有不确定性。

　　六、独立董事意见

　　独立董事认为：在符合国家法律法规，确保不影响公司资金流动性和安全性的前提下，公司使用暂时闲置的自有资金购买低风险金融机构理财产品，有利于提高自有资金的使用效率，获得一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司利益或中小股东利益的情形。

　　七、备查文件

　　1、第三届董事会第十三次会议决议；

　　2、独立董事关于第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　广东丸美生物技术股份有限公司董事会

　　2020年2月27日