广东丸美生物技术股份有限公司 关于第三届董事会第十三次会议决议的公告

　　证券代码：603983        证券简称：丸美股份        公告编号：2020-005

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　广东丸美生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议于2020年2月26日以通讯方式召开。会议通知已于2020年2月21日以电子邮件方式发出。本次会议由董事长孙怀庆主持，应到董事9名，实到董事8名，董事Gilbert Yew Thiong ONG因个人原因无法出席，监事和高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，决议内容合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过了《关于提名公司非独立董事候选人的议案》；

　　具体内容详见公司同日披露的《关于董事辞职暨提名非独立董事候选人的公告》。

　　表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　2、审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》；

　　具体内容详见公司同日披露的《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的公告》。

　　表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　3、审议通过了《关于使用闲置自有资金委托理财的议案》；

　　具体内容详见公司同日披露的《关于使用闲置自有资金委托理财的公告》。

　　表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　4、审议通过了《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》。

　　具体内容详见公司同日披露的《关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》。

　　表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　广东丸美生物技术股份有限公司

　　董事会

　　2020年2月27日