奥特佳新能源科技股份有限公司关于第五届董事会第十二次会议决议的公告

　　证券简称：奥特佳              证券代码：002239           公告编号：2020-015

　　本公司及董事会全体成员保证本次信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　奥特佳新能源科技股份有限公司第五届董事会第十二次会议于2020年2月26日以通讯方式召开。本次会议的通知已于2020年2月23日通过电子邮件方式向各位董事发出。

　　本次会议由董事长张永明先生主持。会议应出席董事8人、实际出席8人，参会董事人数和召开程序符合《公司法》及《公司章程》等法律法规的有关规定。

　　与会董事经过讨论，以记名投票表决方式审议通过了以下决议：

　　一、关于会计政策变更的议案

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权

　　董事会全体成员一致同意公司变更会计政策，实行新收入准则,并按照新格式编制合并会计报表。本次会计政策变更是根据财政部发布的相关规定进行的合理变更，不损害公司及股东的利益。因此董事会同意公司会计政策变更。独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

　　二、关于续聘会计师事务所的议案

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权

　　董事会同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2019年度审计机构，负责公司2019年度审计工作。独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

　　此议案尚需提交公司股东大会审议。

　　三、召开本公司2020年第一次临时股东大会

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权

　　决定于2020年3月16日召开公司2020年第一次临时股东大会，提请股东审议续聘会计师事务所事宜。

　　特此公告。

　　备查文件：第五届董事会第十二次会议决议

　　奥特佳新能源科技股份有限公司

　　董事会

　　2020年2月27日