海洋王照明科技股份有限公司 关于《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》的回复修订公告

　　股票代码：002724          股票简称：海洋王        公告编号：2020-012

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　海洋王照明科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年1月19日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（200057号）（以下简称“反馈意见”）。中国证监会依法对公司提交的《海洋王照明科技股份有限公司上市公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查，现需要公司就有关问题作出书面说明和解释，并在30个工作日内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。

　　公司及相关中介机构按照《反馈意见》的要求，对《反馈意见》所列问题逐项进行了回复，并根据相关要求对《反馈意见》的回复进行披露，具体内容详见公司于2020 年2月18日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《海洋王照明科技股份有限公司关于< 中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书>的回复》及相关公告。现根据中国证监会的进一步审核意见，公司与相关中介机构对反馈意见回复内容进行了相应的补充和修订，具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《海洋王照明科技股份有限公司关于<中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书>的回复（修订稿）》及其他相关文件。

　　公司关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项尚需中国证监会核准，能否获得核准存在不确定性。公司将根据中国证监会对该事项的审核进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　海洋王照明科技股份有限公司

　　董事会

　　2020年2月26日