金字火腿股份有限公司第四届董事会第三十七次会议决议公告

　　证券代码：002515             证券简称：金字火腿            公告编号：2020-012

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、会议召开情况

　　金字火腿股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十七次会议（以下简称“本次会议”）通知于2020年2月22日以传真、专人送达、邮件、电话等方式发出，会议于2020年2月26日在公司会议室以现场加通讯表决的方式召开。应出席会议董事6人，实际出席会议董事6人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规规定。参加会议董事认真审议并通过了以下议案：

　　1.审议通过《关于2019年度计提资产减值准备的议案》

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　公司本次计提资产减值准备遵循并符合《企业会计准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司相关会计政策的规定，是根据相关资产的实际情况基于谨慎性原则而作出的，计提资产减值准备依据充分，公允的反映了公司资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。公司董事会同意本次计提资产减值准备。

　　具体内容详见2020年2月27日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.c ninfo.c om.cn）上的《关于2019年度计提资产减值准备的公告》。

　　2.审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　公司及下属全资子公司拟以信用、抵押等方式向银行申请不超过人民币3亿元的综合授信额度，以满足公司日常生产经营和业务发展的资金需求。上述授信额度有效期为三年，最终以银行实际审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司的实际经营情况需求决定。在授信期限内，授信额度可循环使用。公司董事会授权施延军先生根据实际经营情况，在总额度内全权处理向银行申请授信及融资相关的一切事务，授权期限自公司董事会审议通过之日起36个月内有效。

　　具体内容详见2020年2月27日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.c ninfo.c om.cn）上的《关于向银行申请综合授信额度的公告》。

　　二、备查文件

　　1.公司第四届董事会第三十七次会议决议；

　　2.独立董事关于公司四届董事会第三十七次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　金字火腿股份有限公司董事会

　　2020年2月27日