深圳市海普瑞药业集团股份有限公司第四届董事会第三十次会议决议公告

　　证券代码：002399         证券简称：海普瑞         公告编号：2020-013

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市海普瑞药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十次会议（以下简称“会议”）通知及议案于2020年2月21日以电子邮件的形式发出，会议于2020年2月27日下午17:00以书面表决方式召开。本次会议应参与表决董事8人，实际参与表决董事8人，公司部分监事及高级管理人员列席会议。会议由公司董事长李锂先生主持。本次会议的通知、召开以及参与表决董事人数均符合有关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。

　　经与会董事认真审议并通过了以下议案：

　　一、审议通过了《关于选举公司第四届董事会副董事长议案》

　　公司董事会同意选举孙暄先生为第四届董事会副董事长（孙暄先生简历见附件），任期与第四届董事会任期一致。

　　表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对。

　　二、审议通过了《关于聘任公司审计部负责人的议案》

　　公司董事会同意聘任廖志君先生为公司审计部负责人（廖志君先生简历见附件），任期与第四届董事会任期一致。

　　表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对。

　　特此公告。

　　深圳市海普瑞药业集团股份有限公司董事会

　　二二年二月二十八日

　　附件：孙暄先生简历

　　孙暄先生，1975年出生，中国香港永久居民，以优异毕业生荣誉获纽约大学斯特恩商学院的工商管理硕士学位，并拥有哥伦比亚大学的药理学硕士学位和Vanderbilt大学的化学学士学位。孙暄先生于2000年至2003年担任美国百时美施贵宝公司（Bristol-Myers Squibb）的研究科学家，2005年至2006年担任摩根士丹利研究部驻纽约的医疗健康行业股票分析员，2006年至2017年于瑞士银行集团投资银行工作，曾就任董事总经理、亚洲医疗健康行业主管职务，2017年加入云锋基金担任董事总经理，负责医疗健康领域的投资。孙暄先生是中国医疗健康产业投资50人论坛（简称H50）理事。

　　孙暄先生未持有公司股票，与本公司、控股股东及实际控制人、持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒，不属于“失信被执行人”，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

　　附件：廖志君先生简历

　　廖志君先生，1986年出生，中国国籍，毕业于河北大学经济学系，国际注册内审师、国际信息系统审计师。2010年2月至2013年3月先后任职于广州明通会计师事务所、中成海华税务师事务所、深圳优你客企业管理咨询有限公司，2013年4月至2018年8月任职于创维集团有限公司集团审计部，2018年8月至2019年3月任职于中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司审计监察部，2019年7月入职本公司。