成都三泰控股集团股份有限公司第五届董事会第三十次会议决议公告

　　证券代码：002312          证券简称：三泰控股            公告编号：2020-025

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　经全体董事同意，成都三泰控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十次会议通知于2020年2月25日以邮件形式发出，会议于2020年2月27日上午10:00以通讯表决方式召开。会议应出席董事7名，实际出席董事7名。会议由董事长朱江先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议表决合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事审议并记名投票表决，会议通过了如下议案：

　　（一）审议通过《关于全资子公司申请授信业务并由公司提供担保的议案》

　　为满足业务发展需求，同意公司全资子公司维度金融外包服务（苏州）有限公司（以下简称“维度金融”）向金融机构申请授信额度不超过人民币10,000万元，期限1年，并由公司为其提供连带责任保证担保，担保额度不超过人民币10,000万元，担保期限自每笔贷款合同债务履行期届满之日起2年。前述授信额度中3,000万元维度金融将向中国农业银行股份有限公司昆山分行申请，剩余7,000万元额度维度金融将根据实际情况选择金融机构申请。本次担保公司不收取担保手续费等任何费用。

　　具体内容详见公司于2020年2月28日在指定信息披露媒体《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于全资子公司申请授信业务并由公司提供担保的公告》。

　　公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，具体意见详见公司于 2020 年 2 月 28 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

　　表决结果：同意7票，反对0 票，弃权0 票。

　　（二）审议通过《关于投资设立四川农技数科信息技术有限公司的议案》

　　为充分发挥与龙蟒大地的协同效应，以数字科技与新零售运营赋能农业生产，在终端农户生产链条形成整网，全面覆盖农户种植端、农技服务端、产出销售端，深化农业现代综合服务，同意公司使用自有资金人民币1,000万元，在成都市高新区注册成立全资子公司四川农技数科信息技术有限公司（以下简称“农技数科”），公司持有农技数科100%股权。

　　具体内容详见公司于2020年2月28日在指定信息披露媒体《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于投资设立四川农技数科信息技术有限公司的公告》。

　　表决结果：同意7票，反对0 票，弃权0 票。

　　三、备查文件

　　1、第五届董事会第三十次会议决议；

　　2、独立董事关于第五届董事会第三十次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　成都三泰控股集团股份有限公司董事会

　　二〇二〇年二月二十七日