成都三泰控股集团股份有限公司第五届监事会第十六次会议决议公告

　　证券代码：002312      　证券简称：三泰控股         公告编号：2020-026

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　成都三泰控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十六次会议通知于2020年2月25日以邮件方式发出，会议于2020年2月27日上午11:00以通讯表决方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由监事会主席朱光辉先生主持。会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议表决合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　经与会监事审议并记名投票表决，会议通过了如下议案：

　　（一）审议通过《关于全资子公司申请授信业务并由公司提供担保的议案》

　　同意公司全资子公司维度金融外包服务（苏州）有限公司（以下简称“维度金融”）向金融机构申请授信额度不超过人民币10,000万元，期限1年，并由公司为其提供连带责任保证担保，担保额度不超过人民币10,000万元，担保期限自每笔贷款合同债务履行期届满之日起2年。前述授信额度中3,000万元维度金融将向中国农业银行股份有限公司昆山分行申请，剩余7,000万元额度维度金融将根据实际情况选择金融机构申请。本次担保公司不收取担保手续费等任何费用。

　　具体内容详见公司于2020年2月28日在指定信息披露媒体《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于全资子公司申请授信业务并由公司提供担保的公告》。

　　表决结果：同意3票，反对0 票，弃权0 票。

　　三、备查文件

　　1、公司第五届监事会第十六次会议决议。

　　特此公告。

　　成都三泰控股集团股份有限公司

　　监事会

　　二〇二〇年二月二十七日