山东矿机集团股份有限公司第四届董事会2020年第一次临时会议决议公告

　　证券代码：002526          证券简称：山东矿机          公告编号：2020-002

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　一、董事会会议召开情况

　　1、山东矿机集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会2020年第一次临时会议于2020年2月27日上午以通讯表决的方式召开。

　　2、会议应参加董事9人，实参加董事9人，会议由公司董事长赵华涛先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。

　　3、本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，合法有效。

　　二、本次董事会会议审议情况

　　1、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

　　《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2020-004）详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　2、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司计提资产减值准备的议案》。

　　《关于公司计提资产减值准备的公告》（公告编号：2020-005）详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　三、备查文件

　　1、公司第四届董事会2020年第一次临时会议决议；

　　2、独立董事关于相关事项的独立意见；

　　3、董事会审计委员会关于计提资产减值准备事项的合理性说明。

　　特此公告。

　　山东矿机集团股份有限公司

　　董 事 会

　　2020年2月28日