山东矿机集团股份有限公司第四届监事会2020年第一次临时会议决议公告

　　证券代码：002526       证券简称：山东矿机     公告编号：2020-003

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　1、山东矿机集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会2020年第一次临时会议于2020年2月27日上午以通讯表决的方式召开。

　　2、会议应到监事3人，实到监事3人，会议由公司监事会主席郭龙主持，公司董事会秘书列席了会议。

　　3、本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，合法有效。

　　二、本次监事会会议审议情况

　　1、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

　　监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定和公司实际情况，其决策程序符合有关法律法规和公司章程等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　监事会同意本次会计政策变更。

　　《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2020-004）详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　2、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司计提资产减值准备的议案》。

　　监事会认为：公司本次按照企业会计准则和有关规定进行资产减值计提，符合公司的实际情况，能更加公允地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，没有损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益。公司董事会就该事项的决议程序合法合规。监事会同意本次计提资产减值准备。

　　《关于公司计提资产减值准备的公告》（公告编号：2020-005）详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　三、备查文件

　　公司第四届监事会2020年第一次临时会议决议。

　　特此公告。

　　山东矿机集团股份有限公司

　　监 事 会

　　2020年2月28日