赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司第七届董事会第二十二次会议决议公告

　　证券代码：600988         证券简称：赤峰黄金      公告编号：2020-032

　　债券代码：136985         债券简称：17黄金债

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”或“赤峰黄金”）第七届董事会第二十二次会议于2020年2月27日以通讯表决方式召开；本次会议应出席的董事11人，实际出席的董事11人。本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次会议的召开合法有效。经与会董事审议，本次会议审议通过以下决议：

　　一、审议通过《关于选举董事会专门委员会主任委员及委员的议案》

　　表决结果：11票同意（占有效表决票数的100%）、0票反对、0票弃权。

　　董事会选举下列人员担任董事会各专门委员会主任委员、委员：

　　(1)董事会战略委员会：成员7名，王建华先生为主任委员，吕晓兆先生、高波先生、傅学生先生、Paul HARRIS先生、张旭东先生、阮仁满先生为委员；

　　(2)董事会审计委员会：成员3名，李焰女士为主任委员，郭勤贵先生、赵强先生为委员；

　　(3)董事会提名委员会：成员3名，郭勤贵先生为主任委员，吕晓兆先生、阮仁满先生为委员；

　　(4)董事会薪酬与考核委员会：成员5名，阮仁满先生为主任委员，吕晓兆先生、赵强先生、张旭东先生、李焰女士为委员。

　　二、审议通过《关于聘任公司执行总裁的议案》

　　表决结果：11票同意（占有效表决票数的100%）、0票反对、0票弃权。

　　经公司总裁提名，聘任李金千先生为公司执行总裁（即公司章程规定的副经理），任期与本届董事会任期一致。

　　独立董事发表了独立意见，同意聘任李金千先生为公司执行总裁。

　　特此公告。

　　赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司

　　董 事 会

　　2020年2月28日