赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司第六届监事会第十二次会议决议公告

　　证券代码：600988         证券简称：赤峰黄金      公告编号：2020-033

　　债券代码：136985         债券简称：17黄金债

　　本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　2020年2月27日，赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十二次会议以通讯表决方式召开；会议应出席监事3人，实际出席监事3人；本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。经会议审议，表决通过如下决议：

　　一、审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》

　　表决结果：同意3票（占有效表决票数的100%），反对0票，弃权0票。

　　经公司2020年第一次临时股东大会决议，增补武增祥先生、张磊先生为公司第六届监事会非职工代表监事。根据《公司章程》的有关规定，监事会选举武增祥先生为公司监事会主席。

　　特此公告。

　　赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司

　　监 事 会

　　2020年2月28日