四川科伦药业股份有限公司 第六届董事会第二十六次会议决议公告

　　证券代码：002422           证券简称：科伦药业              公告编号：2020-021

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　四川科伦药业股份有限公司（以下简称“公司”或“科伦药业”）第六届董事会第二十六次会议通知于2020年2月25日以电话和电子邮件方式送达全体董事、监事和高级管理人员。公司第六届董事会第二十六次会议于2020年2月27日以通讯方式召开，会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，作出的决议合法有效。

　　本次会议由公司董事长刘革新先生主持，与会董事就以下议案进行了审议与表决，形成了如下决议：

　　一、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于终止公司2019年度配股公开发行证券的议案》

　　公司独立董事已就该议案发表了同意的独立意见。

　　根据公司2019年第二次临时股东大会审议通过的授权事项，本次终止配股事宜无须提交公司股东大会审议。

　　公司终止配股的详细内容见公司2020年2月28日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于终止公司2019年度配股公开发行证券的公告》。

　　二、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于收购上海科伦医药少数股权的的议案》

　　为更好地开拓上海市场，保持上海市场的发展的活力，贯彻公司对上海科伦旭锋医药有限公司的战略决策，公司拟以100万人民币受让自然人股东何静旭持有的上海科伦旭锋医药有限公司5%股权，在股权受让完成后，公司将持有上海科伦旭锋医药有限公司100%的股权，其将为公司的全资子公司，受让价格系以实际出资为基础，并由双方协商确定。为此，双方签订了《股权转让协议》。

　　根据《公司章程》等相关规定，本次股权受让事项在公司董事会决策权限内，无需提交公司股东大会审议。本次股权受让不属于重大资产重组，也不涉及关联交易，其对公司无重大不利影响。

　　为实施上述股权受让事项，董事会授权相关管理层负责实施受让股权的具体工作。

　　特此公告。

　　备查文件：

　　经公司董事签字确认的公司第六届董事会第二十六次会议决议

　　四川科伦药业股份有限公司

　　董事会

　　2020年2月28日