广东香山衡器集团股份有限公司 第四届监事会第14次会议决议公告

　　证券代码：002870        证券简称：香山股份        公告编号：2020-004

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、会议召开情况

　　2020年2月27日，广东香山衡器集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第14次会议在公司会议室以现场及通讯方式召开。关于本次会议的通知已于2020年2月20日以传真、电子邮件、专人送达的方式送达各位监事。本次会议应参加监事3人，实际参加监事3人。会议由公司监事会主席陈博先生主持，公司董事及高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　经与会监事认真审议，会议以举手表决的方式表决审议通过如下议案：

　　审议通过《关于2019年度计提资产减值准备的议案》

　　为更真实、准确地反映公司2019年度的经营成果及截至2019年12月31日的资产价值，公司对合并报表范围内的资产进行了分析和评估，预计计提2019年度各项资产减值准备合计6,410.66万元。

　　经核查，监事会认为，公司本次提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策等相关规定，依据充分，决策程序合法，能更加客观公允地反映公司的资产状况和经营成果，有利于向投资者提供更加可靠的财务信息，同意本次计提资产减值准备。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司披露于《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2019年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2020-006）。

　　三、备查文件

　　第四届监事会第14次会议决议。

　　特此公告。

　　广东香山衡器集团股份有限公司

　　监事会

　　2020年2月27日