深圳市奋达科技股份有限公司2020年第二次临时股东大会决议公告

　　证券代码：002681           证券简称：奋达科技        公告编号：2020-019

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要提示：

　　1.本次股东大会议案出现否决议案的情形，分别为议案2.00：关于保留文忠泽先生董事职务的议案、议案4.00：关于保留董小林先生董事职务的议案、议案6.00：关于维持公司董事会成员为9名的议案、议案7.00：关于罢免肖奋先生董事职务的议案、议案8.00：关于罢免肖勇先生董事职务的议案、议案9.00：关于罢免肖韵女士董事职务的议案。

　　2.本次股东大会无涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开情况

　　1.召开时间：2020年2月28日14:30

　　2.召开地点：深圳市宝安区石岩街道洲石路奋达科技园办公楼702会议室

　　3.召开方式：会议采取现场结合网络投票的方式

　　4.召集人：公司董事会

　　5.主持人：公司董事长肖奋先生

　　6.会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等规定。

　　二、会议出席情况

　　出席本次股东大会的股东共187名，代表有表决权的股份1,337,652,068股，占公司总股本的65.7842%。其中现场出席会议的股东及股东授权委托代表共26名，代表有表决权的股份1,203,993,941股，占公司总股本的59.2110%；通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东及股东授权委托代表共161人，代表有表决权股份数133,658,127股，占公司总股本的6.5732%。参与投票的中小投资者（中小投资者，是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合并持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）173人，代表有表决权的股份数为209,639,639股，占公司总股本的10.3098%。

　　公司全体董事、监事和董事会秘书出席了会议，其他高级管理人员、见证律师列席了会议。

　　三、议案审议表决情况

　　本次股东大会以现场结合网络投票表决的方式，表决结果如下：

　　1.审议通过《关于罢免文忠泽先生董事职务的议案》

　　表决结果：同意1,101,870,457股，占出席会议的有效表决权股份总数的82.3735%；反对233,082,897股，占出席会议的有效表决权股份总数的17.4248%；弃权2,698,714股，占出席会议的有效表决权股份总数的0.2018%。

　　其中，中小投资者的表决情况为：同意142,664,545股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的68.0523%；反对64,276,380股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的30.6604%；弃权2,698,714股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的1.2873%。

　　2.审议未通过《关于保留文忠泽先生董事职务的议案》

　　表决结果：同意235,783,014股，占出席会议的有效表决权股份总数的17.6266%；反对1,097,637,521股，占出席会议的有效表决权股份总数的82.0570%；弃权4,231,533股，占出席会议的有效表决权股份总数的0.3163%。

　　其中，中小投资者的表决情况为：同意66,976,497股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的31.9484%；反对138,431,609股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的66.0331%；弃权4,231,533股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的2.0185%。

　　3.审议通过《关于罢免董小林先生董事职务的议案》

　　表决结果：同意1,101,850,557股，占出席会议的有效表决权股份总数的82.3720%；反对235,755,214股，占出席会议的有效表决权股份总数的17.6246%；弃权46,297股，占出席会议的有效表决权股份总数的0.0035%。

　　其中，中小投资者的表决情况为：同意142,644,645股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的68.0428%；反对66,948,697股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的31.9351%；弃权46,297股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0221%。

　　4.审议未通过《关于保留董小林先生董事职务的议案》

　　表决结果：同意235,784,114股，占出席会议的有效表决权股份总数的17.6267%；反对1,097,828,621股，占出席会议的有效表决权股份总数的82.0713%；弃权4,039,333股，占出席会议的有效表决权股份总数的0.3020%。

　　其中，中小投资者的表决情况为：同意66,977,597股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的31.9489%；反对138,622,709股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的66.1243%；弃权4,039,333股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的1.9268%。

　　5.审议通过《关于修改<公司章程>的议案》

　　表决结果：同意1,101,668,552股，占出席会议的有效表决权股份总数的82.3584%；反对235,774,953股，占出席会议的有效表决权股份总数的17.6260%；弃权208,563股，占出席会议的有效表决权股份总数的0.0156%。

　　其中，中小投资者的表决情况为：同意142,462,640股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的67.9560%；反对66,968,436股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的31.9445%；弃权208,563股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0995%。

　　6.审议未通过《关于维持公司董事会成员为9名的议案》

　　表决结果：同意235,968,709股，占出席会议的有效表决权股份总数的17.6405%；反对1,097,495,160股，占出席会议的有效表决权股份总数的82.0464%；弃权4,188,199股，占出席会议的有效表决权股份总数的0.3131%。

　　其中，中小投资者的表决情况为：同意67,162,192 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的32.0370%；反对138,289,248股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的65.9652%；弃权4,188,199股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的1.9978%。

　　7.审议未通过《关于罢免肖奋先生董事职务的议案》

　　表决结果：同意233,440,884股，占出席会议的有效表决权股份总数的17.4515%；反对1,103,826,127股，占出席会议的有效表决权股份总数的82.5197%；弃权385,057股，占出席会议的有效表决权股份总数的0.0288%。

　　其中，中小投资者的表决情况为：同意64,634,367股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的30.8312%；反对144,620,215股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的68.9851%；弃权385,057股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.1837%。

　　8.审议未通过《关于罢免肖勇先生董事职务的议案》

　　表决结果：同意233,464,484股，占出席会议的有效表决权股份总数的17.4533%；反对1,103,678,027股，占出席会议的有效表决权股份总数的82.5086%；弃权509,557股，占出席会议的有效表决权股份总数的0.0381%。

　　其中，中小投资者的表决情况为：同意64,657,967股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的30.8424%；反对144,472,115股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的68.9145%；弃权509,557股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.2431%。

　　9.审议未通过《关于罢免肖韵女士董事职务的议案》

　　表决结果：同意233,460,184股，占出席会议的有效表决权股份总数的17.4530%；反对1,103,681,227股，占出席会议的有效表决权股份总数的82.5088%；弃权510,657股，占出席会议的有效表决权股份总数的0.0382%。

　　其中，中小投资者的表决情况为：同意64,653,667股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的30.8404%；反对144,475,315股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的68.9160%；弃权510,657股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.2436%。

　　四、律师出具的法律意见

　　1.律师事务所名称：广东宝城律师事务所

　　2.见证律师：彭素球、倪小平

　　3.结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席本次股东大会人员的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等事项符合我国相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会的决议合法有效。

　　五、备查文件

　　1.深圳市奋达科技股份有限公司2020年第二次临时股东大会决议；

　　2.广东宝城律师事务所关于深圳市奋达科技股份有限公司2020年第二次临时股东大会法律意见书。

　　深圳市奋达科技股份有限公司

　　2020年2月29日