江阴市恒润重工股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告

　　证券代码：603985       证券简称：恒润股份       公告编号：2020-010

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　江阴市恒润重工股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次会议于2020年2月28日以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2020年2月21日以书面方式发出，本次应出席董事5人，实际出席董事5人，会议由公司董事长承立新先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》及其他法律法规和《公司章程》的规定，合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于2020年度预计担保额度的议案》

　　根据公司及其下属子公司经营发展需要，在确保规范运作和风险可控的前提下，公司及子公司为下属子公司2020年银行综合授信提供担保额度不超过64,740.00万元。其中，公司为恒润环锻提供担保额度不超过50,440.00万元，公司为光科光电提供担保额度不超过11,300.00万元，光科光电为光科泰兴提供担保额度不超过3,000.00万元。

　　本议案尚需提交公司2020年第一次临时股东大会以特别决议方式审议。

　　在股东大会核定的担保额度内，公司将根据具体发生的担保进展情况，在定期报告中予以披露，不再另行召开董事会或股东大会审议，如有新增担保或增加担保额度的除外。为提高工作效率，及时办理融资业务，董事会提请股东大会授权，在前述担保额度以内不再逐项提请公司董事会审批，由董事会授权董事长全权负责审批授信和担保协议相关事宜；同时授权公司财务总监具体办理上述综合授信及贷款业务的相关手续，并可根据公司及下属子（孙）公司实际融资需求调整授信银行及相关担保额度。上述授权自股东大会审议批准之日起12个月内有效。

　　表决情况：赞成5票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《江阴市恒润重工股份有限公司关于2020年度预计担保额度的公告》（公告编号：2020-012）。

　　2、审议通过《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》

　　公司决定于2020年3月17日下午14:30召开公司2020年第一次临时股东大会，审议相关议案。

　　表决情况：赞成5票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》（公告号：2020-013）。

　　特此公告。

　　江阴市恒润重工股份有限公司

　　董事会

　　2020年2月29日