江阴市恒润重工股份有限公司第三届监事会第二十一次会议决议公告

　　证券代码：603985        证券简称：恒润股份       公告编号：2020-011

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　江阴市恒润重工股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十一次会议于2020年2月28日在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于2020年2月21以书面方式发出，本次应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由沈忠协先生主持，本次会议召开符合《公司法》及其他法律法规和《公司章程》的规定，合法有效。经监事认真审议，通过了以下议案：

　　一、关于2020年度预计担保额度的议案

　　根据公司及其下属子公司经营发展需要，在确保规范运作和风险可控的前提下，公司及子公司为下属子公司2020年银行综合授信提供担保额度不超过64,740.00万元。其中，公司为恒润环锻提供担保额度不超过50,440.00万元，公司为光科光电提供担保额度不超过11,300.00万元，光科光电为光科泰兴提供担保额度不超过3,000.00万元。

　　本议案尚需提交公司2020年第一次临时股东大会以特别决议方式审议。

　　表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《江阴市恒润重工股份有限公司关于2020年度预计担保额度的公告》（公告编号：2020-012）。

　　特此公告。

　　江阴市恒润重工股份有限公司监事会

　　2020年2月29日