证券代码:002047 证券简称:宝鹰股份 公告编号:2020-021
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第二十二次会议通知于2020年2月24日以书面、电话等方式发出,会议于2020 年2月28日以现场表决方式召开,会议应参加表决监事3名,实际参加表决监事3名。本次会议由监事会主席余少潜先生主持,本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于计提2019年度资产减值准备的议案》;
监事会认为:公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》、公司会计政策及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定,履行了必要的审议程序,本次计提减值准备后能够公允地反映公司实际资产、财务状况,有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息,不存在损害公司及中小股东利益的情形。公司监事会同意本次计提资产减值准备事项。
具体内容详见2020年2月29日公司在指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊载的《关于计提2019年度资产减值准备的公告》(公告编号:2020-022)。
三、备查文件
公司第六届监事会第二十二次会议决议。
特此公告。
深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司监事会
2020年2月28日
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