证券代码:002384 证券简称:东山精密 公告编号:2020-028
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州东山精密制造股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第五十四次会议于2020年2月28日召开,会议决议于2020年3月20日以现场会议和网络投票表决相结合的方式召开公司2020年度第三次临时股东大会。现将本次股东大会的有关事项通知如下:
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次:2020年度第三次临时股东大会
2、会议召集人:本次股东大会由公司董事会召集
3、会议召开的合法、合规性:本次会议召开提请符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》等相关法律法规的规定。
4、会议召开的日期及时间:
现场会议召开时间为:2020年3月20日(星期五)下午2时开始
网络投票时间为:(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年3月20日上午9:30~11:30,下午13:00~15:00;(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2020年3月20日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式
6、会议的股权登记日:2020年3月17日
7、出席对象:
(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
(2)公司董事、监事和高级管理人员;
(3)公司聘请的见证律师;
(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议召开地点:江苏省苏州市吴中区东山工业园石鹤山路8号公司办公楼一楼会议室。
二、会议议题
(一)本次股东大会审议的议案:
1.00、关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案;
1.01、选举袁永刚先生为公司第五届董事会非独立董事;
1.02、选举袁永峰先生为公司第五届董事会非独立董事;
1.03、选举赵秀田先生为公司第五届董事会非独立董事;
1.04、选举单建斌先生为公司第五届董事会非独立董事;
1.05、选举冒小燕女士为公司第五届董事会非独立董事;
1.06、选举王旭先生为公司第五届董事会非独立董事。
2.00、关于选举公司第五届董事会独立董事的议案;
2.01、选举王章忠先生为公司第五届董事会独立董事;
2.02、选举宋利国先生为公司第五届董事会独立董事;
2.03、选举林树先生为公司第五届董事会独立董事。
3.00、关于选举马力强先生为公司第五届监事会非职工代表监事的议案。
(根据《上市公司股东大会规则》的要求,上述议案将对中小投资者的表决单独计票)
特别说明:(1)上述议案1、议案2采用累积投票制。议案1选举6名非独立董事,议案2选举3名独立董事。非独立董事、独立董事的表决将分别进行,逐项表决。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数,股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配(可以投出零票),但总数不得超过其拥有的选举票数。
(2)上述议案3采用非累积投票制。
(3)相关人员的简历已在相应董事会、监事会决议公告中披露。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议,股东大会方可进行表决。
(二)披露情况:上述议案已经公司第四届董事会第五十四次会议、第四届监事会第三十三次会议审议通过,具体内容详见公司刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
三、提案编码
四、本次股东大会现场会议的登记方法
1、登记方式:现场登记、通过信函或传真方式登记
2、登记时间:2020年3月18日上午9:00—11:30,下午13:00—17:00
3、登记地点:苏州市吴中区东山工业园石鹤山路8号公司证券部
4、登记手续:
(1)社会公众股股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证,委托代理持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和委托人身份证;
(2)法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续;
(3)异地股东可将本人身份证、持股凭证通过信函或传真方式登记,传真方式请注明“证券部”收。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址 为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。
六、备查文件
1、《苏州东山精密制造股份有限公司第四届董事会第五十四次会议决议》;
2、《苏州东山精密制造股份有限公司第四届监事会第三十三次会议决议》。
七、其他
1、联系方式
联系人:冒小燕、李筱寒
联系电话:0512-66306201 传真:0512-66307172
联系地址:苏州市吴中区东山工业园石鹤山路8号
邮政编码:215107
2、出席会议的股东食宿费及交通费自理。
特此公告!
苏州东山精密制造股份有限公司董事会
2020年2月28日
附件一:
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码与投票简称:投票代码为“362384”,投票简称为“东山投票”。
2、填报表决意见或选举票数
(1)对于累积投票提案1、提案2,填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投0票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下:
①选举非独立董事(提案1.00,采用等额选举,应选人数为6位)
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6
股东可以将所拥有的选举票数在6位非独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
②选举独立董事(提案2.00,采用等额选举,应选人数为3位)
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
(2)对于非累积投票提案3,填报表决意见:同意、反对、弃权。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间:2020年3月20日的交易时间,即9:30-11:30 和13:00-15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统投票的时间为2020年3月20日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二:
授权委托书
兹全权委托 (先生/女士)代表本公司/本人出席于2020年3月20日召开的苏州东山精密制造股份有限公司2020年度第三次临时股东大会,并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的,受托人可以按自己的意愿投票,其行使表决权的后果均由本公司/本人承担。有效期限:自本委托书签署日起至本次股东大会结束。
(投票说明参见附件一)
委托人(签名或盖章): 受托人(签名或盖章):
委托人身份证号码: 受托人身份证号码:
委托人股东账号:
委托人持股数量: 股
委托日期:
有限期限:自签署日至本次股东大会结束
注:授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。委托人为法人股东的,应加盖法人单位印章。
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