神州高铁技术股份有限公司关于为子公司银行授信提供担保的公告

　　股票代码：000008        股票简称：神州高铁        公告编号：2020014

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　神州高铁技术股份有限公司（以下简称“公司”、“神州高铁”）于2020年2月28日召开第十三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于为子公司银行授信提供担保的议案》，具体情况公告如下：

　　一、担保概述

　　因业务发展需要，公司子公司北京新联铁集团股份有限公司（以下简称“新联铁”）、北京交大微联科技有限公司（以下简称“交大微联”）、沃尔新（北京）自动设备有限公司（以下简称“沃尔新”）拟向银行申请综合授信额度。公司及子公司拟为上述授信提供担保，具体情况如下：

　　上述担保额度中，新增担保额度12,500万元,包括新联铁在广发银行股份有限公司的10,000万元担保额度、交大微联在中国银行股份有限公司的2,500万元担保额度，其余71,000万元担保额度为展期担保额度。担保的有效期为公司董事会审议通过之日起的12个月内，在有效期内签订的担保合同无论担保合同的担保期限是否超过有效期截止日期，均视为有效。从公司董事会审议通过上述事项之日起，在额度内发生的具体授信担保事项，授权公司法定代表人具体负责与金融机构洽商并签订（或逐笔签订）相关协议，不再另行召开董事会。

　　根据《公司章程》等相关规定，本次担保无需提交公司股东大会审议。

　　二、被担保人基本情况

　　1、被担保人基本信息

　　上述被担保人中，公司直接或间接持有新联铁、沃尔新100%股权；公司直接持有交大微联90%股权，北京交大资产经营有限公司（教育部直属高校北京交通大学持有其100%股权）持有其10%股权。

　　所有被担保人均不是失信被执行人。

　　2、被担保人主要财务数据

　　（1）2018年度财务数据（经审计）

　　单位：万元

　　（2）2019年1-9月财务数据（未经审计）

　　单位：万元

　　三、担保协议主要内容

　　《担保合同》主要包括担保金额、担保期限、担保方式等内容，由公司及相关子公司与贷款银行等金融机构共同协商确定。

　　四、累计对外担保金额及逾期担保的金额

　　截至本公告披露日，公司累计对外担保余额为人民币136,700万元，占公司最近一期经审计净资产18.46%、总资产13.06%。其中，公司向子公司提供担保金额为人民币125,700万元，占公司最近一期经审计净资产16.98%、总资产12.01%；子公司向子公司提供担保金额为人民币11,000万元，占公司最近一期经审计净资产1.49%、总资产1.05%。

　　截至本公告披露日，公司12个月内累计获批且有效的对外担保金额为人民币259,700万元，占公司最近一期经审计净资产35.07%，总资产24.81%，全部为公司向子公司或子公司向子公司提供担保。公司无逾期担保情况。

　　五、董事会意见

　　公司董事会认为，本次被担保对象为公司全资或控股子公司，公司对其具有绝对控制权，担保风险可控。本次贷款主要用于其生产经营流动资金，公司对其提供担保不会损害公司的利益。

　　交大微联另一股东为教育部直属高校北京交通大学100%持股的北京交大资产经营有限公司，本次无法提供担保或反担保。公司为上述子公司申请银行授信提供担保是履行股东正常义务，方案公平、合理，不会损害公司和股东利益。

　　六、备查文件

　　1、第十三届董事会第二十二次会议决议；

　　2、深交所要求的其他资料。

　　特此公告。

　　神州高铁技术股份有限公司

　　董事会

　　2020年2月29日