TCL科技集团股份有限公司 第六届董事会第二十四次会议决议公告

　　证券代码：000100          证券简称：TCL科技       公告编号：2020-012

　　TCL科技集团股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　TCL科技集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第六届董事会第二十四次会议于2020年2月26日以邮件形式发出通知，并于2020年2月28日以通讯方式召开。本次董事会应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。本次会议的召开符合《公司法》及本公司《章程》的有关规定。

　　一、会议以 9 票赞成， 0票弃权， 0票反对   审议并通过《关于修订公司<章程>的议案》。

　　详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的公司《公司章程修正案》及《公司章程》。

　　本议案将提交公司2020年第二次临时股东大会审议。

　　二、会议以 9票赞成， 0票弃权， 0票反对 审议并通过《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》

　　详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的《董事会议事规则》。

　　本议案将提交公司2020年第二次临时股东大会审议。

　　三、会议以 9票赞成， 0票弃权， 0票反对 审议并通过《关于修订公司<股东大会组织及议事规则>的议案》

　　详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的《股东大会组织及议事规则》。

　　本议案将提交公司2020年第二次临时股东大会审议。

　　四、会议以 9票赞成， 0票弃权， 0票反对 审议并通过《关于提请公司召开2020年第二次临时股东大会的议案》。

　　拟定于2020年3月16日下午14：30在深圳TCL大厦B座19楼第一会议室召开本公司2020年第二次临时股东大会，会议将采用现场结合网络投票的方式审议以下议案：

　　1.关于修订公司《章程》的议案；

　　2.关于修订公司《董事会议事规则》的议案；

　　3.关于修订公司《股东大会组织及议事规则》的议案；

　　4.关于修订公司《监事会议事规则》的议案。

　　特此公告。

　　TCL科技集团股份有限公司

　　董事会

　　2020年2月28日