广东嘉应制药股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议公告

　　证券代码002198           证券简称 嘉应制药          公告编号2020-004

　　本公司及全体监事会成员保证本公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　广东嘉应制药股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第八次会议通知已于2020年2月17日分别以专人送达、电子邮件或传真等方式送达公司全体监事。2020年2月28日，会议如期以通讯方式举行，会议应出席监事3名，实出席监事3名。会议的召集、召开符合法律、法规及公司章程的规定。会议由监事会主席范杰来先生主持，会议以记名投票表决方式通过了以下议案：

　　会议以3票同意，0票反对，0票弃权通过了《关于2019年度计提资产减值准备的议案》。

　　监事会认为公司本次计提资产减值准备依据充分，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定,符合公司实际情况，公允地反映了公司截止2019年12月31日的资产价值、财务状况和2019年度的经营成果，公司董事会就该事项的决策程序符合相关法律法规的有关规定，监事会同意本次计提资产减值准备。

　　具体情况详见公司在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于2019年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2020-005）。

　　备查文件：

　　1、公司第五届监事会第八次会议决议。

　　特此公告。

　　广东嘉应制药股份有限公司

　　监 事 会

　　二〇二〇年二月二十八日