洛阳栾川钼业集团股份有限公司 第五届董事会第十二次临时会议决议公告

　　股票代码：603993           股票简称：洛阳钼业           编号：2020-005

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　洛阳栾川钼业集团股份有限公司(以下简称“洛阳钼业”或“公司”)第五届董事会第十二次临时会议的通知于2020年2月25日以邮件方式发出，会议于2020年3月3日以通讯方式召开。会议应参加董事8人，实际参加董事8人，公司全体监事、首席财务官及董事会秘书列席会议。本次会议的召集、召开符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。经与会董事充分讨论，审议通过如下议案：

　　一、审议通过关于本公司2020年度预算的议案。

　　结合2020年全球经济研判、供求关系变化，并充分考虑公司可持续发展实际，以降本增效、提升管理水平和积极发掘现有业务内生性增长潜力为总体目标，制定的2020年度公司各业务板块主要产品产量预算为：

　　铜钴业务：铜金属产量16.3万吨至20.0万吨；钴金属产量1.4万吨至1.7万吨；

　　钼钨业务：钼金属产量1.2万吨至1.5万吨，钨金属产量0.7万吨至0.9万吨（不含豫鹭矿业）；

　　铜金业务（80%权益计算）：NPM铜金属产量2.4万吨至2.9万吨；黄金产量2.0万盎司至2.5万盎司；

　　铌磷业务：铌金属产量1.0万吨至1.2万吨；磷肥（高浓度化肥+低浓度化肥）产量100.9万吨至123.4万吨。

　　矿产贸易业务：实物贸易量453万吨至554万吨。

　　以上预算是基于现有经济环境及预计经济发展趋势的判断，能否实现取决于宏观经济环境、行业发展状况、市场情况及公司管理团队的努力等诸多因素，存在不确定性，提请股东大会授权董事会根据市场状况及公司业务实际对上述产量预算指标进行适时调整。

　　该议案的表决结果为： 8 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　二、审议通过关于公司全资子公司对外担保计划的议案。

　　该议案的表决结果为： 8 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

　　详见公司披露的相关公告。

　　特此公告。

　　洛阳栾川钼业集团股份有限公司董事会

　　二零二零年三月三日