东方时代网络传媒股份有限公司 第六届董事会第二十四次会议决议的公告

　　证券代码：002175         证券简称：*ST东网           公告编号：2020-018

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　东方时代网络传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十四次会议于2020年3月2日以邮件、电话、短信及微信的方式发出会议通知，2020年3月3日10:30在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议由董事长张群先生主持，本公司董事共8名，实际参加会议的董事8名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》及本公司章程的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　董事会审议并通过了下列决议：

　　1、会议以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于修订<董事、监事薪酬管理制度>的议案》。

　　具体详见与本公告同日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的相关公告。

　　独立董事寿祺、陈守忠、敬云川发表了同意的独立意见。

　　本议案尚需提请股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

　　2、会议以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于修订<高级管理人员薪酬管理制度>的议案》。

　　具体详见与本公告同日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的相关公告。

　　独立董事寿祺、陈守忠、敬云川发表了同意的独立意见。

　　3、会议以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于设立分公司的议案》

　　根据业务发展需要，拟设立“东方时代网络传媒股份有限公司南通分公司”，同时授权公司经营管理层办理相关工商登记工作。

　　具体详见与本公告同日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的相关公告。

　　4、会议以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于聘任公司财务总监和副总经理的议案》

　　经公司董事长张群先生提名，公司提名委员会审核，同意聘任邹金瑜先生为公司财务总监和副总经理，任期自董事会审议通过之日起，至第六届董事会届满之日止。简历详见附件。

　　独立董事寿祺、陈守忠、敬云川发表了同意的独立意见。

　　具体详见与本公告同日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的相关公告。

　　三、备查文件

　　1、第六届董事会第二十四次会议决议；

　　2、独立董事关于第六届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见。

　　东方时代网络传媒股份有限公司

　　董事会

　　二二年三月三日

　　附：邹金瑜先生简历：

　　邹金瑜，男，中国国籍，无境外永久居留权，汉族，1979年11月出生，贵州大学财务管理专业本科，香港中文大学会计硕士研究生，高级会计师，注册税务师。

　　2005年7月至2007年3月，任贵州汉方制药有限公司（华翰健康，00583）会计；2007年3月至2009年1月，任贵州畅达瑞安水泥有限公司（瑞安建业，00983）财务经理；2009年1月至2011年9月，任上海复星高科技(集团)有限公司（复星国际，00656）贵州项目部财务经理；2011年9月至2015年10月，任贵州思瑞丰矿业集团有限公司财务总监；2015年10月至2017年10月任贵州飞利达股份有限公司（飞利达，871540）财务总监兼董事会秘书。2017年10月起至2020年3月任中南控股集团有限公司下属事业部财务总监。

　　邹金瑜先生与公司持股5%以上的股东、实际控制人、公司其他董事、监事及高级管理人员无关联关系，未直接或间接持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经查询，邹金瑜先生不属于“失信被执行人”，不存在《公司法》、《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司财务总监及副总经理的情形。