上海金桥信息股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告

　　证券代码：603918             证券简称：金桥信息             公告编号：2020-010

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　（一）上海金桥信息股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议通知和资料于2020年2月27日以邮件方式发出，会议于2020年3月3日以通讯表决的方式召开。

　　（二）公司董事会共计9名董事，实际出席会议9名。本次董事会会议由董事长金史平先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议。

　　（三）本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）、审议通过《关于增加公司经营范围并修订<公司章程>的议案》

　　具体内容详见公司于同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于增加公司经营范围并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2020-011）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　上述议案尚需提交至公司2020年第一次临时股东大会审议。

　　（二）审议通过《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》

　　具体内容详见公司于同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-012）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　上海金桥信息股份有限公司

　　董事会

　　2020年3月4日