山东华鹏玻璃股份有限公司 第七届董事会第三次会议决议公告

　　证券代码：603021               证券简称：山东华鹏               公告编号：临2020-011

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　山东华鹏玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三次会议于2020年3月3日在公司七楼会议室召开，应参加会议的董事9人，关联董事4人回避表决，实际参加表决的董事5人，会议以现场和通讯表决方式召开，公司部分监事和高级管理人员列席了会议，本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。本次会议由董事长许金新召集和主持，采用记名投票方式，审议并通过了以下议案：

　　一、审议通过《关于向关联人借款暨关联交易的议案》

　　公司董事许金新、王晓渤、张辉、王自会作为关联董事在审议该议案时回避表决。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见2020年3月4日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于向关联人借款暨关联交易的公告》（公告编号：临2020-012）。

　　特此公告。

　　山东华鹏玻璃股份有限公司董事会

　　2020年3月3日

　　报备文件

　　《山东华鹏第七届董事会第三次会议决议》