广东太安堂药业股份有限公司关于为控股子公司提供担保额度的公告

　　股票代码：002433        股票简称：太安堂        公告编号：2020-026

　　债券代码：112336        债券简称：16太安债

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、担保情况概述

　　2020年3月3日，广东太安堂药业股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十次会议审议通过了《关于为控股子公司提供担保额度的议案》，根据公司实际情况，现对子公司提供预计担保额度的相关情况说明如下：

　　同意公司为控股子公司广东宏兴集团股份有限公司（以下简称“宏兴集团”）向金融机构申请综合授信额度提供总额不超过人民币5亿元的担保额度，宏兴集团使用额度时由本公司提供连带责任担保，公司在上述额度内承担连带保证责任，在授权额度内宏兴集团可以循环滚动使用，每笔担保金额及担保期间由具体合同约定。上述拟担保额有效期为董事会决议批准之日起18个月。

　　根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定，本次提供担保额度无需提交公司股东大会审议。

　　二、被担保人基本情况

　　公司名称：广东宏兴集团股份有限公司

　　成立时间：1992年12月24日

　　企业类型：其他股份有限公司(非上市)

　　统一社会信用代码：91445100231133329K

　　注册地址：潮州市西马路304号四楼东侧402房

　　法定代表人：胡清光

　　注册资本：32,616.7352万元

　　经营范围：经营本企业自产产品及相关技术的出口和本企业生产、科研所需原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务（具体按［1997］外经贸政审函字第2991号文经营）；经营本企业进料加工和“三来一补”业务。新药研究开发，销售中药材，中成药，化学药制剂，抗生素原料药，抗生素制剂。制药机械，日用化学品，包装材料，五金交电，建筑材料。以下项目仅限属下分支机构经营，具体经营项目为：生产片剂、硬胶囊剂、颗粒剂、丸剂（水丸、蜜丸、水蜜丸、浓缩丸）、散剂、茶剂、糖浆剂、合剂、口服液、酊剂、酒剂，中药前处理及提取车间（口服制剂）。生产中药饮片（净制、切制、炒制、炙制、蒸制、煮制)。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

　　股东及持股比例：公司持有宏兴集团86.34%股权

　　宏兴集团主要的财务数据：

　　单位：万元

　　以上2019年9月财务数据未经审计。

　　三、担保协议的主要内容

　　宏兴集团将根据实际经营需要，与金融机构签订授信合同等相关合同，最终实际担保总额将不超过本次授予的担保额度，具体担保事项以与相关金融机构签订的担保协议为准。

　　四、董事会及独立董事意见

　　1、董事会意见

　　公司董事会认为：公司为宏兴集团提供连带责任担保是为了确保其生产经营所需资金，满足其持续、稳健发展。宏兴集团生产经营正常，发展前景良好，具备偿还债务的能力。董事会认为在该额度范围内承担的担保风险可控，不会对公司正常生产经营产生影响，不会损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益。因此，同意该担保事项。

　　2、独立董事意见

　　公司为控股子公司宏兴集团提供担保，有利于宏兴集团的经营发展，宏兴集团经营稳定，财务状况良好，具备偿还债务的能力。公司董事会会议审议上述担保事项时，决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司尤其是中小股东利益的行为。我们同意公司为宏兴集团提供总额不超过人民币5亿元的担保额度。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告日，不含本次担保，公司及控股子公司实际对外担保余额为人民币47,454.6万元，占公司2018年12月31日经审计归属于母公司所有者权益的9.15%，其中，公司为控股子公司实际担保余额为人民币47,454.6万元。公司不存在逾期对外担保。

　　六、备查文件

　　1、 公司第五届董事会第十次会议决议；

　　2、 独立董事关于第五届董事会第十次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　广东太安堂药业股份有限公司

　　董事会

　　二二年三月四日