成都三泰控股集团股份有限公司第五届董事会第三十一次会议决议公告

　　证券代码：002312          证券简称：三泰控股            公告编号：2020-032

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　经全体董事同意，成都三泰控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十一次会议通知于2020年3月3日以邮件形式发出，会议于2020年3月4日上午11:00以通讯表决方式召开。会议应出席董事7名，实际出席董事7名。会议由董事长朱江先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议表决合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事审议并记名投票表决，会议通过了如下议案：

　　（一）审议通过《关于召开2020年第二次临时股东大会的议案》

　　同意公司于2020年3月20日召开2020年第二次临时股东大会，具体内容详见2020年3月5日公司在指定信息披露媒体《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开2020年第二次临时股东大会的通知》。

　　表决结果：同意7票，反对0 票，弃权0 票。

　　三、备查文件

　　1、第五届董事会第三十一次会议决议。

　　特此公告。

　　成都三泰控股集团股份有限公司

　　董事会

　　二二年三月四日