辰欣药业股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告

　　证券代码：603367            证券简称：辰欣药业            公告编号：2020-015

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　辰欣药业股份有限公司（以下简称“辰欣药业”或“公司”）第三届董事会第十八次会议于2020年3月4日在公司办公楼五楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次董事会会议通知于 2020 年2月28日以电子邮件、办公集成RTX、电话等通讯方式发出。会议应出席董事7名，实际出席会议董事7名。会议由董事长杜振新先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事逐项审议，会议通过了如下议案：

　　（一）《关于增加经营范围暨修订<公司章程>的议案》

　　1、公司拟增加经营范围

　　为促进公司稳健可持续发展，根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，结合公司的实际情况，公司拟在经营范围中增加“食品的生产、销售”。

　　2、《公司章程》相应条款内容修订如下：

　　公司经营范围最终以工商登记机关核定为准。

　　除上述修订条款外，《公司章程》中其他条款未发生变化。

　　3.提请公司股东大会授权董事会全权办理本次增加经营范围的相关工商变更登记、备案等事宜。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于增加经营范围暨修订《公司章程》的公告》（公告编号：2020-016）。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　2、《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》

　　经董事会审议，同意公司于2020年3月20日下午13:30在公司办公楼会议室召开公司2020年第一次临时股东大会。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《辰欣药业关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-017）。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　辰欣药业股份有限公司

　　董事会

　　2020年3月4日