北京京能电力股份有限公司 关于聘任公司总法律顾问的公告

　　证券代码：600578           证券简称：京能电力        公告编号：2020-08

　　证券代码：155058       证券简称：18京能01

　　证券代码：155452           证券简称：19京电01

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　2020年3月4日，北京京能电力股份有限公司（以下简称“公司”）以通讯表决方式召开第六届董事会第三十次会议，审议通过了《关于聘任公司总法律顾问的议案》。根据公司总经理提名，董事会聘任公司现任副总经理、董事会秘书樊俊杰先生兼任公司总法律顾问，任期从本次董事会通过之日起计算，至本届董事会任期届满为止。

　　独立董事就该事项发表独立意见如下：经审查，樊俊杰先生具备与其行使职权相适应的任职条件，未发现有《中华人民共和国公司法》第一百四十六条规定的情形以及其他不得担任上市公司高级管理人员的情形，不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者并且市场禁入尚未解除的情况，不存在被上海证券交易所公开认定不适合担任上市公司高管人员的情况，也未曾受到过中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的任何处罚和惩戒。同意聘任公司现任副总经理、董事会秘书樊俊杰先生兼任公司总法律顾问。

　　樊俊杰先生简历详见附件。

　　特此公告。

　　北京京能电力股份有限公司董事会

　　二二年三月五日

　　附件：樊俊杰先生简历

　　樊俊杰，男，1970年5月出生，本科学历，高级经济师。历任北京京能热电股份有限公司董事会秘书处秘书、董事会秘书处副主任、证券部经理兼董事会秘书处主任、副总经济师兼董事会秘书处主任、董事会秘书兼证券部主任，北京京能电力股份有限公司董事会秘书兼证券部主任，北京京能电力股份有限公司副总经理、董事会秘书，现任北京京能电力股份有限公司副总经理、董事会秘书兼总法律顾问。