上海韦尔半导体股份有限公司 第五届监事会第十次会议决议公告

　　证券代码：603501         证券简称：韦尔股份         公告编号：2020-011

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、 监事会会议召开情况

　　上海韦尔半导体股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十次会议于2020年3月4日以现场及通讯方式召开，会议通知已于2020年2月28日通过通讯方式送达各位监事。本次会议由监事会主席韩杰先生主持，会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于向激励对象授予2019年股票期权激励计划预留股票期权的议案》

　　公司监事会对预留部分授予激励对象是否符合授予条件进行核实后，认为：

　　1、本次授予的激励对象属于2019年第一次临时股东大会审议通过的《2019年股票期权激励计划（草案）》中规定的授予激励对象范围。

　　2、本次授予的激励对象均具备《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》等文件规定的激励对象条件，不存在《上市公司股权激励管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形，激励对象中无独立董事、监事、单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。本次授予股票期权的激励对象主体资格合法、有效，满足获授股票期权的条件。

　　3、公司和本次授予的激励对象均未发生不得授予股票期权的情形，公司本次激励计划设定的激励对象获授股票期权的条件已经成就。

　　监事会同意2020年3月4日为预留部分股票期权授予日，授予157名激励对象2,357,732份股票期权。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体披露的《关于向激励对象授予2019年股票期权激励计划预留股票期权的公告》（公告编号：2020-009）。

　　（二）审议通过《关于核实<2019年股票期权激励计划预留授予激励对象名单>的议案》

　　公司监事会对《2019年股票期权激励计划预留授予激励对象名单》进行了审核，认为本次授予的激励对象符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格和激励对象条件，不存在《上市公司股权激励管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形，符合公司《2019年股票期权激励计划》规定的激励对象范围，其作为公司2019年度股票期权激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体披露的《2019年股票期权激励计划预留授予激励对象名单》。

　　特此公告。

　　上海韦尔半导体股份有限公司

　　监事会

　　2020年3月5日