上海韦尔半导体股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告

　　证券代码：603501         证券简称：韦尔股份         公告编号：2020-010

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　上海韦尔半导体股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会议于2020年3月4日在公司会议室以现场及通讯方式召开，会议于2020年2月28日以通讯方式向全体董事进行了通知。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议由公司董事长虞仁荣先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于向激励对象授予2019年股票期权激励计划预留股票期权的议案》

　　根据《上市公司股权激励管理办法》、《2019年股票期权激励计划（草案）》的相关规定以及公司2019年第一次临时股东大会的授权，董事会认为公司2019年股票期权激励计划预留部分的授予条件已经成就，同意公司确定2020年3月4日为预留股票期权授予日，并同意向符合授予条件的157名激励对象授予2,357,732份股票期权。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体披露的《关于向激励对象授予2019年股票期权激励计划预留股票期权的公告》（公告编号：2020-009）。

　　特此公告。

　　上海韦尔半导体股份有限公司董事会

　　2020年3月5日