浙江双环传动机械股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告

　　证券代码：002472             证券简称：双环传动             公告编号：2020-012

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会议通知已于2020年2月29日以电话、邮件等方式发出，会议于2020年3月5日以通讯方式召开。会议应出席董事9名，亲自出席董事9名，本次会议由董事长吴长鸿先生主持。本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。

　　经与会董事认真研究，会议审议并通过了如下决议：

　　1、审议通过了《关于收购境外公司股权的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见2020年3月6日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于收购境外公司股权的公告》。

　　2、审议通过了《关于对全资子公司、全资孙公司增资的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见2020年3月6日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于对全资子公司、全资孙公司增资的公告》。

　　特此公告。

　　浙江双环传动机械股份有限公司董事会

　　2020年3月5日