厦门延江新材料股份有限公司 独立董事关于第二届董事会第十三次会议 相关事项的独立意见

　　根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，我们作为独立董事，基于独立、客观、谨慎的立场，经认真审查相关资料，现就厦门延江新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次会议相关事项发表如下独立意见：

　　一、关于募集资金投资项目延期的独立意见

　　经核查，公司根据募集资金投资使用实际情况，为保护公司和全体股东的合法权益，将“年产22,000吨打孔无纺布项目”完成日期延期至2020年12月31日，本次募投项目延期未调整项目的投资总额、建设内容和实施主体，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形，本次募集资金投资项目延期事项履行了必要的法定程序，符合公司未来发展的需要，符合中国证监会和深圳证券交易所的相关规定。因此，全体独立董事同意公司本次募集资金项目延期事项。

　　江曼霞     黄健雄     李培功

　　签字日期：       年    月    日