上海克来机电自动化工程股份有限公司 关于调整本次重组募集配套资金方案的公告

　　证券代码：603960            证券简称：克来机电            公告编号：2020-025

　　转债代码：113552            转债简称：克来转债

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　上海克来机电自动化工程股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次重组”）已经公司2020年第一次临时股东大会审议通过，并获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）上市公司并购重组审核委员会审核无条件通过。截至本公告日，公司本次重组尚待中国证监会核准后实施。

　　根据中国证监会于2020年2月14日发布的《证监会发布上市公司再融资制度部分条款调整涉及的相关规则》、《关于修改<上市公司证券发行管理办法>的决定》（中国证券监督管理委员会令第 163 号）、《关于修改<上市公司非公开发行股票实施细则>的决定》（中国证券监督管理委员会公告〔2020〕11号）、《发行监管问答——关于引导规范上市公司融资行为的监管要求（修订版）》等相关规定，公司拟对本次重组的募集配套资金方案进行调整，具体调整情况如下。

　　一、本次重组募集配套资金方案的调整情况

　　公司拟调整本次重组中非公开发行股份募集配套资金方案，具体调整内容如下：

　　二、本次调整募集配套资金方案的相关审议程序

　　2020年3月6日，公司召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于调整公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之募集配套资金发行方案的议案》，同意本次重组的募集配套资金方案调整，独立董事发表了事前认可意见及独立意见。

　　本次募集配套资金方案调整事宜尚需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　上海克来机电自动化工程股份有限公司董事会

　　2020年3月7日