山煤国际能源集团股份有限公司 关于为控股子公司山西省长治经坊煤业有限公司向银行申请贷款提供担保的公告

　　证券代码：600546          证券简称：山煤国际          公告编号：临2020-007号

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　被担保人名称：山西省长治经坊煤业有限公司（简称“经坊煤业”），为本公司控股子公司。

　　本次新增对外担保金额：人民币0.75亿元。

　　已实际为其提供的担保余额：无

　　本次担保是否有反担保：是

　　对外担保逾期的累计数量：无

　　一、交易概述

　　2020年3月6日，公司第七届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司为控股子公司山西省长治经坊煤业有限公司向银行申请贷款提供担保的议案》，同意经坊煤业向兴业银行太原分行申请贷款一亿元，贷款期限不超过三年，公司按照75%的持股比例为该笔贷款提供连带责任担保，担保金额7500万元，担保期限不超过三年。

　　董事会表决结果为：11票同意，0票反对，0票弃权。

　　本次担保方式为连带责任保证，本次担保协议尚未签署。

　　本次议案尚需获得公司股东大会的批准。

　　二、被担保人基本情况

　　公司名称：山西省长治经坊煤业有限公司

　　成立日期：1981年11月10日

　　注册住所：长治市长治县新建路115号

　　法定代表人：景剑峰

　　注册资本：人民币壹拾壹亿捌仟陆佰捌拾肆万玖仟壹佰贰拾柒元整

　　经营范围：煤炭洗选；矿产资源开采：煤炭开采。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　与公司的关联关系：为公司的控股子公司，公司持股比例75%。

　　最近一年又一期主要财务指标：

　　截止2018年12月31日，经坊煤业资产总额555,714.34万元，负债总额211,804.53万元，资产负债率38.11%，净资产343,909.81万元；2018年度实现营业收入141,273.89万元，净利润29,922.22万元。（以上数据经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计）

　　截止2019年9月30日，经坊煤业资产总额562,025.53万元，负债总额187,250.46万元，资产负债率33.32%，净资产374,775.07万元；2019年前三季度实现营业收入109,528.41万元，净利润29,371.96万元。（以上数据未经审计）

　　三、担保协议的主要内容

　　由于本次担保尚未发生，担保协议在实际发生时具体签署。

　　四、董事会意见

　　本议案已经公司第七届董事会第十三次会议审议通过。

　　董事会经过认真研究，认为：本次对外担保的被担保方经坊煤业为公司控股子公司，向银行申请贷款为满足其正常流动资金需要。公司董事会认为对经坊煤业提供担保的财务风险处于公司可控制的范围之内，同意公司为本次贷款提供连带责任保证担保。

　　公司独立董事为本次对外担保发表独立意见，认为：经坊煤业向银行申请贷款为正常流动资金需要，且被担保方经坊煤业为公司控股子公司，公司对经坊煤业提供担保的财务风险处于公司可控制的范围之内。经坊煤业的主体资格、资信状况及公司对外担保的审批程序均符合证监发[2005]120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《公司章程》及公司对外担保的相关规定。公司本次对外担保决策程序合法、合理、公允，对外担保没有损害公司及公司股东、特别是中小股东的利益。我们一致同意本次担保事项，并同意将本次对外担保事项提交公司股东大会审议。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告披露日，本次担保后公司累计对外担保人民币31.47亿元（均属于对子公司的担保），占公司最近一期（即2018年12月31日）审计后归属母公司所有者权益54.98亿元的57.24%。公司无逾期担保事项，也不存在涉及诉讼及因担保被判决而应承担的事项。

　　六、备查文件

　　1、公司第七届董事会第十三次会议决议

　　2、独立董事的独立意见

　　3、被担保人营业执照复印件和最近一期的财务报表

　　特此公告。

　　山煤国际能源集团股份有限公司

　　董事会

　　2020年3月6日