东莞市华立实业股份有限公司 关于聘任公司财务总监职的公告

　　证券代码：603038        证券简称：华立股份        公告编号：2020-011

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　东莞市华立实业股份有限公司（以下简称“公司”）原财务总监肖紫君提出辞职申请，公司于2020年3月6日召开第五届董事会第六次会议审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》，同意聘任乔少华先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。

　　公司独立董事认为乔少华先生的任职资格、提名及审议程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、部门规章及《公司章程》有关规定，其不存在《公司法》、《公司章程》所规定的有关不得担任公司高级管理人员的情形，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况。公司上述候选人的聘任程序合法、有效。公司独立董事同意公司董事会聘任乔少华先生为公司财务总监。

　　特此公告。

　　东莞市华立实业股份有限公司董事会

　　2020年3月6日

　　附乔少华先生简历：

　　乔少华先生，1970年出生，中国国籍，无永久境外居留权，工商管理硕士，曾任哈尔滨市审计局金源会计师事务所副主任会计师，太子奶集团副总裁、财务总监，白象食品集团财务总监，西麦企业集团副总裁、战略总监、财务总监，天山农牧业发展有限公司总经理。

　　乔少华先生与本公司持有公司5%以上股权的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施及被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；最近三年内没有受到中国证监会行政处罚及证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。