东莞市华立实业股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告

　　证券代码：603038         证券简称：华立股份        公告编号：2020-010

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　东莞市华立实业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议于2020年3月6日在公司会议室以现场及通讯方式召开。董事会会议通知于2020年3月5日以电子邮件方式发出。本次会议由董事长谭洪汝先生主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名，其中董事谢劭庄女士、肖建学先生，独立董事易兰女士、高振忠先生、秋天先生以通讯方式参加会议并表决，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。

　　本次董事会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《东莞市华立实业股份有限公司章程》等有关规定，会议决议合法、有效。

　　二、董事会议案审议情况

　　1审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

　　同意聘任乔少华先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。

　　表决情况：同意9票，弃权0票，反对0票。

　　2、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

　　同意聘任洪峰先生为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。

　　表决情况：同意9票，弃权0票，反对0票。

　　特此公告。

　　东莞市华立实业股份有限公司

　　董事会

　　2020年3月6日