大连港股份有限公司 董事会决议公告

　　证券代码：601880             证券简称：大连港             公告编号：临2020-005

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　会议届次：第五届董事会2020年第1次（临时）会议

　　会议时间：2020年3月9日

　　会议形式：通讯方式

　　会议通知和材料发出时间及方式：2020年3月2日，电子邮件。

　　应出席董事人数：7人              亲自出席董事人数：7人

　　本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《大连港股份有限公司章程》及相关法律、法规的规定。本次会议由董事长魏明晖先生主持，公司部分监事及高级管理人员列席本次会议。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议审议并通过以下决议：

　　审议通过《关于审议大连港集团财务有限公司解散注销的议案》

　　表决结果：同意3票  反对0票  弃权0票

　　根据上海、香港两地上市规则的规定，上述议案涉及关联交易，关联董事魏明晖先生、曹东先生、李建辉先生、袁毅先生对该议案回避表决，经非关联董事一致表决，批准该议案。

　　详细内容请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司网站（www.dlport.cn）刊登的《大连港股份有限公司关于注销参股子公司暨关联交易的公告》（临2020-006）。

　　三、上网公告附件

　　1、董事会决议。

　　特此公告。

　　大连港股份有限公司董事会

　　2020年3月9日