上海至纯洁净系统科技股份有限公司第三届董事会第三十次会议决议公告

　　证券代码：603690          证券简称：至纯科技          公告编号：2020-022

　　转债代码：113556          转债简称：至纯转债

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　上海至纯洁净系统科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会已于2020年3月4日向全体董事发出了第三届董事会第三十次临时会议通知。第三届董事会第三十次会议于2020年3月9日上午以通讯方式召开。会议由董事长、总经理蒋渊女士主持。会议应参加表决董事5名，实际参加表决董事5名。公司监事和其他相关人员列席会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于全资子公司为母公司提供担保的议案》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　关联董事蒋渊女士和赵浩先生回避表决。

　　公司为解决专项研发的资金需求，拟向中国进出口银行上海分行申请不超过15,000万元的银行授信，由公司全资子公司上海波汇科技有限公司（以下简称“波汇科技”）为上述授信提供连带责任保证，并以波汇科技及公司的土地及房产作为抵押物，同时公司控股股东、实际控制人蒋渊女士及其配偶陈盛云先生为上述授信提供担保（包括保证担保、抵/质押担保等）。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　详情请见公司于2020年3月10日在上海证券交易所网站公告的《至纯科技关于全资子公司为母公司提供担保的公告》。

　　2、审议通过《关于提请召开2020年第一次临时股东大会的通知》

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　公司拟定于2020年3月25日下午15点在上海市闵行区紫海路170号以现场加网络投票的方式召开公司2020年第一次临时股东大会，审议公司全资子公司为母公司提供担保事项。

　　详情请见公司于2020年3月10日在上海证券交易所网站公告的《至纯科技2020年第一次临时股东大会通知》。

　　特此公告。

　　上海至纯洁净系统科技股份有限公司

　　董事会

　　2020年3月10日